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Como lidar com fraudes relacionadas a impostos

Photo: iStock
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Uma série recente da Netflix –Jamtara: Sabka Number Ayega– pegou seu nome e a trama de uma pequena cidade de Jharkhand considerada a capital dos crimes cibernéticos na Índia. Segundo um relatório do National Crime Records Bureau (NCRB) para o ano de 2016, mais de 50% dos crimes cibernéticos na Índia foram atribuídos a Jamtara.

A série mostra um grupo de jovens executando uma operação lucrativa de phishing, mas esse é apenas um dos vários tipos de fraudes que podem ser rastreados até a cidade. O governo montou uma delegacia de crimes cibernéticos em Jamtara em 2017, mas a ameaça continua. Recentemente, um cliente Paytm de Mumbai perdeu 1,7 lakh em um caso de fraude da KYC (conheça seu cliente), e o chefão da fraude foi alegadamente baseado em Jamtara. Tais fraudes geralmente são realizadas por telefonemas, mensagens, aplicativos fraudulentos e e-mail.

Muitos desses casos estão centrados no departamento de imposto de renda, no qual os fraudadores enviam um e-mail que parece ter sido enviado pelo departamento. Aqui está o modus operandi e como lidar com isso.

Modo de operação

Um modus operandi relacionado a fraudes no imposto de renda foi destacado por meio de uma declaração emitida pela Equipe indiana de resposta a emergências de computadores (CERT-In), que está sob o ministério de eletrônicos e tecnologia da informação em 19 de setembro de 2019. “Uma campanha de phishing e malware está ativa desde pelo menos em 12 de setembro e tem como alvo indivíduos e organizações financeiras. A campanha envolve e-mails falsos que pretendem ser enviados pelo Departamento de Imposto de Renda da Índia. Duas variantes do email foram observadas. A primeira variante inclui um anexo com a extensão “.img”, que contém um arquivo “.pif” malicioso. A segunda variante atrai os usuários a baixar um arquivo malicioso “.pif” hospedado em uma página do Sharepoint por meio de um link de domínio fraudulento[.]info. Este domínio foi desativado “, afirmou. Depois que você baixa ou clica nesses arquivos, eles modificam ou obtêm acesso ao sistema operacional que você está usando para roubar informações e dados.

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Além de anexos maliciosos, os fraudadores enviam SMS e e-mails com links que levam a sites falsos. Por exemplo, em muitos casos, são enviados SMS ou e-mails informando ao destinatário que sua declaração de imposto de renda foi processada e que eles devem receber um reembolso. Nesses casos, eles solicitam o número da conta na qual o valor pode ser creditado. Às vezes, os fraudadores mencionam intencionalmente um número de conta bancária incorreto e solicitam ao destinatário que verifique o mesmo ou atualize-o se estiver errado. O link geralmente leva a uma página da web de phishing que parece quase idêntica ao site do departamento de imposto de renda legítimo. O destinatário é solicitado a inserir seus detalhes relacionados ao banco e outros, que são facilmente roubados.

Além de perdas financeiras e roubo de identidade, esses e-mails também podem danificar seu dispositivo.

Qual é o seu recurso?

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Se você receber e identificar um e-mail fraudulento que afirma ser do departamento de imposto de renda, não clique em nenhum link ou faça o download de qualquer anexo. “Se qualquer contribuinte for enganado por esses e-mails ou mensagens, ele deverá registrar imediatamente uma reclamação na célula de TI do departamento de polícia. Seria útil manter todas as capturas de tela relacionadas e referências bancárias geradas para as transferências, para que as autoridades tenham informações suficientes para rastrear a transação “, disse Sandeep Sehgal, diretor, tributário e regulatório da Ashok Maheshwary and Associates LLP.

Se o email estiver relacionado ao imposto de renda, encaminhe o URL do site ou email para [email protected] Uma cópia também pode ser encaminhada para [email protected] para registrar uma reclamação no ministério de TI.

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Caso receba um e-mail de phishing que não pertença ao departamento de imposto de renda, você ainda poderá enviá-lo para o CERT.

Coisas para manter em mente

Em uma recente campanha de email, o departamento de imposto de renda enviou endereços de email, códigos-fonte SMS e URLs usados ​​para se comunicar com os contribuintes. O departamento listou endereços de email como @ incometax.gov.in, @ incometaxindiaefiling.gov.in, @ tdscpc.gov.in e assim por diante para enviar email. Da mesma forma, alguns dos códigos-fonte de SMS do departamento são ITDEPT, ITDEFL, TDSCPC e assim por diante, e os URLs incluem www.incometaxindia.gov.in, www.incometaxindiaefiling.gov.in, www.tdscpc.gov.in e assim por diante.

Normalmente, os emails enviados pelo departamento de imposto de renda são gerados pelo sistema e você não é obrigado a responder no mesmo email.

Para ter certeza dupla, faça login na sua conta de depósito de impostos no site do departamento – www.incometaxindiaefiling.gov.in. Localize a guia “lembretes / campanhas” e clique nela para exibir informações sobre todos os e-mails e SMS enviados pelo departamento em uma data específica, bem como a linha de assunto.

Além disso, lembre-se de que o departamento tributário nunca busca informações de um contribuinte, como nome de usuário, senha e detalhes de cartões de débito e crédito, por e-mail. Se você precisar executar alguma ação, será solicitado que faça login na sua conta de arquivamento eletrônico no site de arquivamento de imposto de renda.

Enquanto o departamento de imposto de renda faz sua parte enviando mensagens aos clientes, avisando-os sobre fraudes e ameaças on-line, você pode ficar longe de problemas, não divulgando detalhes confidenciais sobre suas várias contas e verificando a veracidade dos links ou aplicativos que você baixa ou usa nos seus dispositivos.

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